Na manhã desta sexta-feira (21), a Polícia Federal deflagrou a 2ª fase da Operação Fair Play, em desdobramento às investigações para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia popular, de lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados por um grupo empresarial que atuava no Amazonas, em Manaus, e em outros três estados.
As equipes cumprem duas ordens judiciais de busca e apreensão na capital amazonense, de indisponibilidade de bens dos investigados e de sequestro de dois veículos de luxo, com valores estimados em R$ 900 mil.
Após a deflagração da primeira fase da operação, em 14 de outubro, foi possível identificar que os líderes da organização criminosa se utilizavam de uma empresa de fachada, com o fim específico de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro resultantes do esquema financeiro.
Para tanto, os investigados contaram com a participação de indivíduo apontado como sócio oculto dessa empresa que, embora sem atividade efetiva, possui vasto patrimônio, em especial, veículos de luxo até então não identificados.
De maneira semelhante, foi descoberto que, às vésperas da deflagração da 1ª fase da operação, houve o saque de mais de meio milhão de reais por parte de funcionário da empresa, possivelmente com o objetivo de retirar de circulação valores provenientes do esquema financeiro investigado.
